中衡设计:中衡设计2024年第一次临时股东大会会议资料

江苏·苏州 中衡设计（证券代码：603017） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 7000 万元 | | | 担保额度的议案 | 5 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 7 | | 议案三：关于制定《中衡设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案五：关于修订《中衡设计集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六：关于修订《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七：关于修订《中衡设计集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 议案八：关于修订《中衡设计集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 16 | ...