中科曙光:曙光信息产业股份有限公司独立董事工作制度（2024）

（2024 年 4 月） 1 曙光信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 以及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本工作制度。 第一条 公司建立独立董事制度 曙光信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、 ...