中科曙光:中科曙光第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-008 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 4. 审议通过了《关于公 ...