中科曙光:中科曙光第五届董事会第八会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-007 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 2. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。 4. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行 ...