中科曙光:2024年第四次独立董事专门会议决议

曙光信息产业股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 会议决议 一、会议召开情况 2024 年 5 月 21 日，曙光信息产业股份有限公司以通讯方式召开 2024 年第 四次独立董事专门会议。本次会议由郑永琴主持。应出席独立董事 3 名，亲自出 席独立董事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数，本次会议决议合法有效。 二、会议审议情况 1 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1、《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》 因实施权益分派，公司调整了回购注销部分限制性股票的回购价格，上述调 整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规 范性文件的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价 格调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意根据股东大会授 权及公司权益分派实施，将本次激励计划首次授予部分股票的回购价格由 14.51 元/股调整为 13.88 元/股，预留部分授予股票的回购价格将由 13.45 元/股调整为 12.98 元/股。 表决结果：3 ...