爱普股份:爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-051 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理机制，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等法律法规、规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中相关条款进行修改，同时公 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏 ...