爱普股份:爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2023-055 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 5 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司监事会和公司监事更有效地履 职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...