爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二Ｏ二三年十二月 爱普香料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案 | 7：《关于补选公司独立董事的议案》 12 | 第 1 页 二、会议地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 三、出席或列席会议人员： 1、股权登记日（2023 年 12 月 14 日）下午收市时在中国证券登 ...