*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-059 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年7月16日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的 公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 哈 ...