威帝股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-075 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生 召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理 办法》及相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《哈尔滨威帝电子股 份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。具 ...