威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股东业绩承诺履行情况的公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-085 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于公司股东业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议情况 （一）审计委员会审议情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审 议通过了《关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案》，关联董事张喆韬依法回避表 决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表 决 1 票。 审计委员会认为：公司原有业务板块为上市公司控制权转让前的母公司业务部 分（即：哈尔滨工厂部分），控制权变更后，新设立的公司均不属于业绩承诺范围 内的原业务板块，同时公司无以并购重组形式纳入威帝股份的新业务。公司聘请的 审计机构独立客观地出具了专项审计报告，准确区分原有业务板块和新业务板块， 公司已收到陈振华先生的全部补偿款 54,810,288.68 元。业务板块区分合理，不存在 损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次业绩承诺 ...