威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-087 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生 召集并主持，会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威 帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。 具体内容详见《关于公司股东业绩承诺进展情况的公告》 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： ...