威帝股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | --- | | 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 议案二 关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案 | | 议案三 关于补选非独立董事的议案 24 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 二、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提 1 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 请会议通过计票监票人名单。 七、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。 三、审议会议议案 ...