威帝股份:第五届独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见

何永达 施展鹏 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、 规范性文件,以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定,我们作为 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了 公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,本着勤勉 尽责的态度,对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的部分事项进行了审 核,会议审核意见如下: 一、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》的审核意见 我们认为:本次交易符合公司实际情况,实施了必要的审批程序,符合公司 战略发展需要。本次交易构成关联交易,本次交易价格以评估价格为基础经双方 协商确定,定价合理、公允,关联交易内容合法、有效,不存在损害公司或股东 利益,特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成重大不利 影响。本事项严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法 ...