威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-090 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议审核通过，全体独立董事认为：本次交易符合公司实际情况，实施了必要的审批 程序，符合公司战略发展需要。本次交易构成关联交易，本次交易价格以评估价格 为基础经双方协商确定，定价合理、公允，关联交易内容合法、有效，不存在损害 公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司财务状况造成 重大不利影响。本事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及公司章程 的规定。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。我们一致同意《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，并 提交董事会、股东大会审议。 本议案，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...