威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-009 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事长鲍玖青先生的辞职报告。因工作安排，决定辞 去公司董事、董事长和董事会相关委员会职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据法律法规和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，董事长鲍 玖青先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董 事、董事长和董事会相关委员会委员的补选和后续相关的选举工作。 二、补选非独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公 司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，根据公司 控股股东丽水久有股权投资基 ...