威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | | | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于补选非独立董事的议案 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提 名委员会 2024 年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室 1、关于补选非独立 ...