威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2024-006 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 为完善公司治理结构，保证公司管理层的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，已 经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会同意聘任张何 欢先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-008） （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事 ...