*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-042 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事 会会议通知于2024年6月11日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢 先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买 ...