*ST威帝:中天国富证券有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之核查意见

中天国富证券有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司终止 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为哈尔滨威帝电子股份有 限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产 重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组的历程及终止原因，并根据核查确 认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重组基本情况 上市公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买王勤等28名交易对方持有的苏 州宝优际科技股份有限公司100%股份，同时向丽水南城新区投资发展有限公司发行股 份募集配套资金。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。 二、上市公司在推进本次重组期间所做的主要工作 （一）推进重组所做的工作 2023年7月24日，上市公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 ...