*ST威帝:哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-070 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于2024年9月3日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何 欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》 《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议 决议合法、有效。 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》相关规定，经董事会审计委员会提 议， ...