大豪科技:大豪科技董事会战略委员会工作细则

第一条 为适应北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议，按照董事会授权权限审议批准投资事项。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董 ...