千禾味业:千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-005 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于2023年12月23日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2024年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 2、审议并通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 为积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感，提振 市场信心，在保证公司正常经营和长期可持续发展的前提下，同意公司实施2023 年前三季度利润分配，向实施利润分配股权登记日登记在册的全 ...