千禾味业:千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2024-053 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 25 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 千禾味业食品股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 7 月 6 日 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...