三维控股集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-037 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知和文件于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事 会决定在公司 2023 年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨 食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股 ...