三维股份:三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-049 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知和文件于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...