凯众股份:上海凯众材料科技股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海凯众材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会决策程序及董事长的职权 第二条 公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 上海凯众材料科技股份有限公司 （四）机构和管理制度审批程序：总经理组织有关人员拟定公司组织机构、部门职 责（到二级部门）和基本管理制度。 第四条 董事长根据法律、行政法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决 议行使其职权和承担相应义务。 第五条 董事长负责批准董事、监事履行职责的相关费用和总经理预算外的报销。 第六条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则上应针 对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重大利益的事项 应由董事会集体决策。 第三章 董事会会议的召集、主持及提案 第七条 董事会会议分为定期会 ...