凯众股份:上海凯众材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 上海凯众材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 1.1 为规范上海凯众材料科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称"本 期债券"）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义 务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合本期债券的实际情况， 制订本规则。 1.2 本规则项下的可转换公司债券为上海凯众材料科技股份有限公司（以下 简称"发行人"）依据《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券。 发行人聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）担任 本次可转换公司债券的受托管理人（以下简称"受托管理人"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说 明书等文件 ...