凯众股份:第四届独立董事专门会议第二次会议决议

上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮 件等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事周源康先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》提 交公司董事会审议。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的 规定，公司制定了《向不特定对象发行可转换公司 ...