新坐标:新坐标第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-029 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 坐标 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《新坐标 2024 年限制性股票激励计 划草案摘要公告》（公告编号：2024-03 ...