新坐标:新坐标2024年第一次临时股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-036 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，现场结合通讯方式出席 2 人，监事周娟 萍女士因工作原因请假； 3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,415,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.4494 | | 份总数的比例（%） | | (四) ...