新坐标:新坐标第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-001 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次董事会 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、口头方式向全体董事送达，经公司第五届 董事会全体董事同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会 的通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 公司拟使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含） 的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划， 回购期限为自董事会审议通过回购 ...