美思德:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-029 江苏美思德化学股份有限公司 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 06 月 05 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会 会议于 2024 年 06 月 12 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...