浙江黎明:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-032 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024年8月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...