国检集团:国检集团第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-034 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期再延长 12 个月，即有效期延 长至 2025 年 7 月 27 日。除延长前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及 其他授权事宜保持不变。 本议案需提交公司股东大会审议。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 ...