国检集团:国检集团第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-035 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达 全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 1 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计 师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务 报告审计和内部控制审计服务。 《 ...