国检集团:国检集团2024年第二次临时股东大会会议材料

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四·北京 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 1 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 2 - | | 股东大会审议议案 - | 3 - | | 议案一 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券股东大会决议有效期的议案 - | 4 - | | 议案二 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 - | 6 - | | 议案三 关于更换监事的议案 - | 11 - | 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询 ...