国检集团:国检集团第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-043 中国国检测试控股集团股份有限公司 公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 26 日下午 2:40 在北京市朝阳 区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 三、报备文件 国检集团第五届董事会第六次会议决议。 国检集团第五届董事会提名委员会第三次会议决议。 国检集团第五届董事会审计委员会第五 ...