国检集团:国检集团第四届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-063 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 公司 2023 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。 2.审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》 国检集团第四届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 1 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、报备文件 ...