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国检集团:国检集团第四届董事会第二十七次会议决议公告
603060CTC(603060)2023-12-13 10:14

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2023-068 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事工作制度》已在上海证券交 易所网站披露。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方 式送达全体董事,本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 详见公司公告(公告 ...