国检集团:中国国检测试控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年第一次修订）

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董 事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设置总工程师岗位，由董事会聘 任或解聘，为公司高级管理人员。 第二章 人员组织 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 ...