国检集团:国检集团2023年第三次临时股东大会会议材料

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三·北京 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | - 2 - | | 股东大会审议议案 | | - 3 - | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 - | 4 - | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 - | 6 - | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - | 10 - | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 - | 11 - | | 议案五 | 关于申请调整公司及子公司 年银行贷款余额上 2023 | | | 限的议案 | - | 13 - | 2023 年第三次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 ...