国检集团:国检集团第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-005 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 同意杨京红女士、王健女士、刘登林先生 3 人为公司股东代表监事候选人， 上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事 共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。 第五届监事会股东代表监事候选人简历附后。 三、报备文件 国检集团第四届监事会第二十二次会议决议 ...