国检集团:国检集团第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-004 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票 并披露。 同意推荐杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 第五届董事会独立董事候选人简历附后。 2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃 ...