国检集团:国检集团第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-010 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议的召集、召开合法有效。 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财 务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 ...