国检集团:国检集团关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及相关人员的公告

非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先 生 独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-013 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，国检集团召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾 问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构 负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大 ...