振华股份:振华股份第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日上午 9;30 在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议，会议以现场结合通讯的方 式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 议案一、关于修订公司章程的议案 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指 定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024 ...