振华股份:振华股份董事会秘书制度

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 董事会秘书制度 ZHHX/GD—ZQB-08 第一章 总则 第 1 页 共 6 页 第一条 为提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公 司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，促进公司的规范运作， 特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）、《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及 其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。 第五条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘 书分管的工作部门。 第二章 设置及任职资格 第六条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书由董事会聘任或解 聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...