乐惠国际:第三届董事会第十六次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-049 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副 总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担 ...