乐惠国际:第三届董事会第十七次会议决议公告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-001 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》 具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公 告》 ...